Le coup de filet dans l’affaire Whitedot ne fait que commencer. Le Central Criminal Investigation Department (CCID)  est parti sur d’autres repérages après la triple arrestation de ses dernières 48 heures. L’interrogatoire d’Arun Mussoodee, le 3e suspect  arrêté, reprendra vendredi.
 

Les trois suspects arrêtés depuis mardi dans l’affaire des Rs 700 millions qui auraient été détournées et transférées à l’étranger, restent en détention. Arun Mossuddee, 24 ans, présenté comme la clé cette pyramide financière, Bheemal Bissessur et Sanjeev Latchooman, ses partenaires d’affaires jusqu’à tout récemment, sont tous en détention.

Le CCID, mène des investigations sur d’autres noms qui sont connus désormais des différentes autorités.  Tous auraient, d’une manière ou d’une autre, participé à cette vaste entreprise de collecte de fonds selon le mode d’opération d’un Ponzi Scheme. Des centaines de clients ont déposé des sommes allant de Rs 10 000 à Rs 3 millions depuis 2009. Ils ont bénéficié de taux de rendements exceptionnels, allant de 50% de la valeur de la somme au bout de six mois seulement.

Arun Mossuddee, rentré mardi de Grande-Bretagne, est celui qui détient de nombreuses clés de l’affaire. Dans sa premiere déclaration après s’est livré à la police, ce jeudi matin 28 mars, il a affirmé n’avoir rien à faire avec le scandale qui vient d’éclater. «J’ai vendu toutes les sociétés le 24 janvier dernier et à ce moment-là il n’y avait aucune plainte », a-t-il déclaré au CCID selon une bonne source.

Arun Mossuddee s’est adjoint les services d’un avocat d’affaires et ancien investigateur de la Commission anti-corruption, Roshi Badhain. Ce dernier, qui a organisé sa rencontre avec la police, nous a affirmé qu’Arun Mossuddee  s’est mis totalement à la disposition de la police, pour faire la lumière sur ce scandale  « Il était en Anlgeterre quand il a appris toute cette affaire. Il devait rentrer en avril, mais a choisi de rentrer sans tarder et de se mettre à la disposition de la police, » a-t-il déclaré.

Après son interrogatoire au CCID, Arun Mossuddee a été conduit dans sa luxueuse demeure à Vacoas pour collecter des documents  prouvant qu’il a bien vendu ses affaires le 24 janvier dernier à Bheemal Bissessur. Il a affirmé aux enquêteurs avoir vendu toutes les sociétés qui opéraient sous Whitedot Intl Consultancy Ltd de même que les portefeuilles de ses nombreux clients.

Arun Mossuddee avait 20 ans quand il avait lancé ses affaires. Il a opéré à l’insu de la Financial Services Commission. Il prenait, en effet, des dépôts pour des taux rendements qu’aucun opérateur bancaire ne peut offrir. Entre-temps, il avait monté plusieurs compagnies, notamment la pizzeria La Napoletana, une société de location de voitures, Miway, et avait obtenu une licence de tour opérateur.

Cependant, comme la force  de ses entreprises reposait sur une structure de financement pyramidale, les pertes en affaires étaient difficilement soutenables. Selon un gros épargnant de Whitedot, c’est probablement en sentant venir l’essoufflement de son modèle qu’Arun Mossuddee a vendu ses entreprises. 

L’homme d’affaires a aussi monté une société en Grande-Bretagne  au nom de Profame Gnius ltd. C’était d’ailleurs le premier nom de sa compagnie à Maurice qui est ensuite devenu Whitedot, installée dans un local de quelques mètres carrés d’un building à Ébène. 

L’ingénieux businessman a été rattrapé par ses affaires.  Apres son arrestation, sa voiture une Mercedes, a été saisie par la police, ce jeudi. La Banque de Maurice et la Financial Services Commission (FSC) s’intéressent à ses avoirs.

La police a enregistré plus de 200 plaintes et a demandé à tous ceux qui estiment avoir été lésés de se rendre au poste de police de leurs localités et ne de plus pas venir au CCID, aux Casernes Centrales, à Port-Louis.